ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(код ЄДРПОУ 25017527, місцезнаходження: 07300, Київська область, Вишгородський район,
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214)
Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (надалі за текстом – ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» або Товариство) повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання річних Загальних Зборів Товариства, які відбудуться 12 квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214.
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту річних Загальних Зборів Товариства.
2. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.
3. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
4. Про розгляд звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про переобрання Ревізора Товариства на новий строк.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 12 квітня 2013 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства. Для реєстрації учасникам річних Загальних Зборів Товариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у річних Загальних Зборах Товариства, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Товариства – станом на 24.00 годину 8 квітня 2013р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 год. до 18.00 год. (перерва з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення річних Загальних Зборів Товариства – за місцем їх проведення за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами –– Заступник Голови правління з правових питань Товариства – Мостова Ліна Вікторівна, тел. (044) 254-29-17.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Правління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ»
Голова правління Г.Л.Кулжинський