Особлива інформація “Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ” від 08.06.2023р. (Оприлюднено 08.06.2023р.)

Файл підпису до  Особливої інформації “Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ” від 08.06.2023р. (Оприлюднено 08.06.2023р.)

---

Особлива інформація “Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів” від 22.12.2022 (оприлюднено 22.12.2022 р.).

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 24.04.2020

Файл підпису до Особливої інформації “Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента” від 24.04.2020 (оприлюднено 24.04.2020 р.)

06.11.2017 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”
2. Код за ЄДРПОУ	25017527
3. Місцезнаходження	03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 248–12–96 (044) 248–12–97
5. Електронна поштова адреса	jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
7. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення Повноваження посадової особи Голови Правління Бурика Сергія Олександровича припинено 03.11.2017 року у зв’язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 03.11.2014 р. – 03.11.2017 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою (Протокол б/н  від 03 листопада 2017 року). Повноваження посадової особи Голови Правління надано Бурику Сергію Олександровичу 03.11.2017 року. Підстави для прийняття рішення: у відповідності до ухваленої пропозиції Наглядової ради щодо обрання Бурика С.О. на посаду Голови Правління на наступний період. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Начальник відділу банківського страхування ПрАТ СК «АМАЛЬТЕЯ», Голова Правління ПрАТ СК «АМАЛЬТЕЯ». Рiшення прийнято Наглядовою Радою (Протокол б/н  від 03 листопада 2017 року). 3. Підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова правлiння Бурик Сергій Олександрович.

11.04.2017 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”
2. Код за ЄДРПОУ	25017527
3. Місцезнаходження	03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 248–12–96 (044) 248–12–97
5. Електронна поштова адреса	jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
7. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Вотченікова Максима Віталійовича 11.04.2017 року. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням строку повноважень та необхідністю надати повноваження Наглядовій раді на наступний термін. Володіє 5% в статутному капіталі емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 28.04.2014 р. – 11.04.2017 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Семенюка Ярослава Сергійовича 11.04.2017 року. Рішення прийнято у зв’язку із закінченням строку повноважень та необхідністю надати повноваження Наглядовій раді на наступний термін. Особа є представником акціонера ТОВ “ЕКВIТАЛЬ”, що володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 94,99512%. Семенюк Я.С. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 28.04.2014 р. – 11.04.2017 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 року) обрано Головою Наглядової ради Вотченікова Максима Віталійовича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Володіє 5% в статутному капіталі емітента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ПрАТ “АКТИВ-СТРАХУВАННЯ”, Голова Наглядової ради ПрАТ “СК “АМАЛЬТЕЯ”, виконавчий директор ТОВ «СМОБАЙЛ ГРУП», директор ТОВ ФК «МОТУС АНТЕ».

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 11.04.2017 року) обрано Членом Наглядової ради Семенюка Ярослава Сергійовича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій акціонерів. Особа є представником акціонера ТОВ “ЕКВIТАЛЬ”, що володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 94,99512%. Семенюк Я.С. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Директор ТОВ «СМОБАЙЛ», директор ТОВ «СМОБАЙЛ ГРУП», директор ТОВ «АРК Н», Член Наглядової ради ПрАТ “СК “АМАЛЬТЕЯ”.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова правлiння Бурик Сергій Олександрович.

11.04.2017 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”
2. Код за ЄДРПОУ	25017527
3. Місцезнаходження	03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А, оф.23
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 248–12–96 (044) 248–12-97
5. Електронна поштова адреса	jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2.Текст повідомлення. Річними загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 11.04.2017 року (Протокол від 11.04.2017 року) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів. Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн): 700000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 261265,00. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 267,9272. Характер правочинів: правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства, зокрема, але не виключно, договори страхування, перестрахування, договори, вiдповiдно до умов яких Товариство бере на себе значний страховий ризик. Загальна кількість голосуючих акцій: 20500. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 20500. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення: “за” – 20500 акцій, “проти” – 0 акцій.

3.Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. Голова правлiння Бурик Сергій Олександрович.

01.04.2016 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне Акцiонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	25017527
3. Місцезнаходження емітента	07300, мiсто Вишгород вулиця Шолуденка, будинок 19
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 254-29-17 (044) 254-29-50
5. Електронна поштова адреса емітента	jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
7. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства – Пушкiної Лариси Олександрiвни припинено 30.03.2016 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Акціями Товариства не володіє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 12.04.2013 р. – 30.03.2016 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №26 вiд 30.03.2016 року).

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства надано Кліщ Ользі Леонідівні 30.03.2016 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», старший бухгалтер, ТОВ «Смобайл», головний бухгалтер. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №26 вiд 30.03.2016 року).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова Правлiння ____________ Бурик Сергій Олександрович

М.П.

23.02.2015 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне Акцiонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	25017527
3. Місцезнаходження емітента	07300  мiсто Вишгород вулиця Шолуденка, будинок 19
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 254-29-17 (044) 254-29-50
5. Електронна поштова адреса емітента	jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
7. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Повноваження посадової особи Заступника Голови Правління – Вотченікової Олени Олександрівни припинено 23.02.2015 року. Підстави для прийняття рішення: у зв’язку iз закiнченням 3-рiчного строку повноважень, передбаченого п. 8.4.2 Статуту Товариства, ст. 61 ЗУ «Про акціонерні товариства». Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою 0,0049 % до статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.02.2012 р. – 23.02.2015 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою (Протокол б/н  від 23 лютого 2015 року).

Посадова особа Заступник Голови Правління Вотченікова Олена Олександрівна обрана 23 лютого 2015 року на пiдставi рішення Наглядової Ради Товариства, у вiдповiдностi до п.8 ч.2 ст.52 Закону України “Про акцiонернi товариства”, пп.11  п.8.3.5.,  п. 8.4.2 Статуту Товариства. Володіє часткою 0,0049 % до статутного капіталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї діяльності: Заступник Директора ТОВ “Донбаська торговельна асоціація”, Заступник Голови Правління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ». Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол б/н вiд 23 лютого 2015 року).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова Правлiння ____________ Бурик Сергій Олександрович

М.П.

13.11.2014 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне Акцiонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	25017527
3. Місцезнаходження емітента	07300  мiсто Вишгород вулиця Шолуденка, будинок 19
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 254-29-17 (044) 254-29-50
5. Електронна поштова адреса емітента	jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
7. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Головний бухгалтер Сокольська Наталя Володимиріна звільнена з посади у зв’язку з заявою про звільнення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки 9 місяців. Рiшення прийнято Головою Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (Наказ №37 від 19 вересня 2014 року).

Посадова особа Головний бухгалтер Раченкова Надія Юріївна призначена на посаду у зв’язку з заявою про переведення на посаду та відповідного рішення Голови Правління. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 23.09.2011 р. – 27.04.2012 р. – Фахіфець з кредитування Київського кредитно-контрольного офісу управління мережі продажів ТОВ «ОТП Кредит»,  з 07.05.2012 р. – Діловод ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ»,  з 07.08.2012 р. – Бухгалтер I категорії ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ». Рiшення прийнято Головою Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (Наказ №38 від 19 вересня 2014 року).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова Правлiння ____________ Бурик Сергій Олександрович

М.П.

03.11.2014 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне Акцiонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	25017527
3. Місцезнаходження емітента	07300  мiсто Вишгород вулиця Шолуденка, будинок 19
4. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 254-29-17 (044) 254-29-50
5. Електронна поштова адреса емітента	jurist@amaltea.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
7. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Повноваження посадової особи Голови Правління – Кулжинського Геннадія Леонідовича припинено 03.11.2014 року. Підстави для прийняття рішення: дострокове припинення повноважень, передбачене п. 8.5.2. Статуту Товариства, ст. 61 ЗУ «Про акціонерні товариства». Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 24.02.2012 р. – 03.11.2014 р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою (Протокол б/н  від 03 листопада 2014 року).

Повноваження посадової особи Голови Правління надано Бурику Сергію Олександровичу 03.11.2014 року. Підстави для прийняття рішення: у відповідності до пропозиції щодо призначення Бурика С.О., згідно п.8.5.2., 8.5.5. Статуту Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 01.04.2009-17.05.2011 рр.-Фахіфець з врегулювання збитків ПрАТ «НФСК «Добробут», з 05.09.2011 р – Начальник відділу банківського страхування ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ». Рiшення прийнято Наглядовою Радою (Протокол б/н  від 03 листопада 2014 року).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова Правлiння ____________ Бурик Сергій Олександрович

М.П.

19.05.2014 року  Спростування

Приватне Акцiонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ” (ЄДРПОУ – 25017527, місцезнаходження – 07300, м.Вишгород, вул.Шолуденка, буд.19) повідомляє про технічну описку, що виникла при розкритті Особливої інформації «Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента», що виникла 28.04.2014 року та оприлюднена на сайті www.stockmarket.gov.ua і в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №79 від 29.04.2014 року. Останній абзац оприлюдненого тексту повідомлення вважати недійсним. Зазначену технічну описку емітент виявив самостійно 19.05.2014 року. Причина – у зв’язку з невеликим штатом працівників та неуважністю виконавця. В оприлюдненому тексті повідомлення на сайті www.amaltea.com.ua помилок немає. Спростування та відповідне повідомлення були оприлюднені на сайтах www.amaltea.com.ua, www.stockmarket.gov.ua 19.05.2014 року. Повний текст виправленого повідомлення надруковано в данному випуску газети «Бюлетень. Цінні папери України».

29.04.2014 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Приватне Акцiонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ” (ЄДРПОУ – 25017527, місцезнаходження – 07300, м.Вишгород, вул.Шолуденка, буд.19, тел. (044) 254-29-17, факс.(044) 254-29-50, електронна поштова адреса: jurist@amaltea.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка використовується емітентом для розкриття інформації: www.amaltea.com.ua).

Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства – Вотченiкова Максима Вiталiйовича припинено 28.04.2014 року у відповідності до пропозицій та рішення зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 5%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 29.04.2011 р. – 28.04.2014 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 28.04.2014 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Казантаєва Дмитра Олександровича припинено 28.04.2014 року у відповідності до пропозицій та рішення зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 29.04.2011 р. – 28.04.2014 р. Казантаєв Д.О. є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Еквіталь», що володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 94,9951%. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 28.04.2014 року).

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради надано Вотченiкову Максиму Вiталiйовичу 28.04.2014 року у відповідності до пропозицій та рішення зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 5%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ». Річні збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.04.2014 року) обрали Вотченiкова Максима Вiталiйовича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради вiд 28.04.2014 року обрали його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано акціонеру ТОВ «Еквіталь» (ЄДРПОУ – 34289169, місцезнаходження – 07300, м.Вишгород, вул.Шолуденка, буд.19) у відповідності до пропозицій та рішення річних загальних зборів акціонерів. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 94,99%. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Уповноважений представник ТОВ «ЕКВІТАЛЬ» – Семенюк Ярослав Сергійович (згоди на розкриття паспортних даних не надав; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; іншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Директор ТОВ “СМОБАЙЛ”). Рiшення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 28.04.2014 року).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Кулжинський Геннадiй Леонiдович

М.П.

27.05.2013 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне Акцiонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента	акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	25017527
1.4. Місцезнаходження емітента	07300, Київська область, Вишгородський район,  місто Вишгород, вулиця Шолуденка, будинок 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 254-29-17 (044) 254-29-50
1.6. Електронна поштова адреса емітента	jurist@amaltea.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
1.8. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Заступник Голови Правління з правових питань Лавришинець Марія Василівна (паспорт: серiя ВР номер 179117 виданий Тячівським РВ УМВС України в Закарпатській області 17 січня 2005 року) звiльнена 27 травня 2013 року за угодою сторін, п.1. ст. 36 КЗпП України на підставі рішення Наглядової Ради Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (протокол №б/н від 27 травня 2013 року). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 16 квітня 2013 року по 27 травня 2013 року . Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол № б/н вiд 27 травня 2013 року) у відповідності до п.8 ч.2 ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства», пп.11 п.8.3.5. Статуту Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ».

На посаду Заступника Голови Правління з правових питань нікого не призначено.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Кулжинський Геннадiй Леонiдович

М.П.

15.04.2013 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне Акцiонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	25017527
1.4. Місцезнаходження емітента	07300  мiсто Вишгород вулиця Шолуденка, будинок 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 254-29-17 (044) 254-29-50
1.6. Електронна поштова адреса емітента	jurist@amaltea.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
1.8. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Заступник Голови Правлiння з правових питань Мостова Лiна Вiкторiвна (паспорт: серiя ВК номер 232000 виданий Дружкiвським МВ УМВ України в Донецькій області 18 лютого 2006 року) звiльнена 15 квiтня 2013 року за угодою сторiн, п.1. ст. 36 КЗпП України на пiдставi рішення Наглядової Ради Приватного акцiонерного Товариства “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ” (протокол №б/н вiд 15 квiтня 2013 року). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24 лютого 2012 року по 15 квiтня 2013 року. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол № б/н вiд 15 квiтня 2013 року) у вiдповiдностi до п.8 ч.2 ст.52 Закону України “Про акцiонернi товариства”, пп.11 п.8.3.5. Статуту Приватного Акцiонерного Товариства “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”.

Посадова особа Заступник Голови Правлiння з правових питань Лавришинець Марiя Василiвна (паспорт: серiя ВР номер 179117 виданий Тячiвським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi 17 сiчня 2005 року) призначена 15 квiтня 2013 року на пiдставi рiшення Наглядової Ради (протокол №б/н вiд 15 квiтня 2013 року). Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: юрисконсульт юридичного управлiння Приватного акцiонерного Товариства “АКТИВ-СТРАХУВАННЯ”, начальник юридичного вiддiлу Приватного Акцiонерного Товаристап “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол № б/н вiд 15 квiтня 2013 року) у вiдповiдностi до п.8 ч.2 ст.52 Закону України “Про акцiонернi товариства”, пп.11 п.8.3.5., п. 8.5.2 Статуту Приватного Акцiонерного Товариства “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Кулжинський Геннадiй Леонiдович

М.П.

12.04.2013 року  Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне Акцiонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “АМАЛЬТЕЯ”
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	25017527
1.4. Місцезнаходження емітента	07300  мiсто Вишгород вулиця Шолуденка, будинок 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 254-29-17 (044) 254-29-50
1.6. Електронна поштова адреса емітента	jurist@amaltea.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.amaltea.com.ua
1.8. Вид особливої інформації	Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Повноваження посадової особи Ревiзора Пушкiної Лариси Олександрiвни (паспорт: серiя МЕ номер 911916 виданий Голосiївським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi 08.11.2008р.) припинено 12 квiтня 2013 року у зв’язку iз закiнченням 3-рiчного строку повноважень, передбаченого п. 8.4.2 Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 15 жовтня 2010 року по 12 квiтня 2013 року. Рiшення прийнято рiчними Загальними Зборами Товариства (Протокол № 22 вiд 12 квiтня 2013 року).

Посадова особа Ревiзор Пушкiна Лариса Олександрiвна (паспорт: серiя МЕ номер 911916 виданий Голосiївським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi 08.11.2008р.) обрана 12 квiтня 2013 року на пiдставi рiшення акцiонерiв, у вiдповiдностi до п.19 ч.2 ст.33 Закону України “Про акцiонернi товариства”,пп.19 п.8.2.5., п. 8.4.2 Статуту Товариства. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Головний бухгалтер ТОВ “Група “Розвиток”, директор ТОВ “Монтодор Iнвест”, головний бухгалтер БФ “Славутич”. Рiшення прийнято рiчними Загальними Зборами Товариства (Протокол № 22 вiд 12 квiтня 2013 року).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Кулжинський Геннадiй Леонiдович

М.П.