ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(код ЄДРПОУ 25017527, місцезнаходження: 07300, Київська область, Вишгородський район,
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214 )
Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 02 листопада 2012 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Товариства.
3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).
4. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості.
5. Внесення змін до Статуту Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення осіб, уповноважених на підписання значних правочинів.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 02 листопада 2012 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Для реєстрації учасникам позачергових Загальних зборів Товариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства – станом на 24.00 годину 29 жовтня 2012р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 год. до 18.00 год. (перерва з 13.00 год. до 14.00год.), а в день проведення позачергових Загальних зборів Товариства – за місцем їх проведення за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами –– Заступник голови правління з правових питань Товариства – Мостова Ліна Вікторівна, тел. (044) 254-29-17.
Правління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ»