ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»
(код ЄДРПОУ 25017527, місцезнаходження: 07300, Київська область, Вишгородський район,
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214)
Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (надалі за текстом – ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» або Товариство) повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання позачергових Загальних Зборів Товариства, які відбудуться 15 травня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214.
Порядок денний:
- Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту позачергових Загальних Зборів Товариства.
- Про приведення Статуту ПрАТ «АМАЛЬТЕЯ» у відповідність до чинного законодавства України, внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
- Про приведення внутрішніх положень ПрАТ «АМАЛЬТЕЯ» у відповідності до нової редакції Статуту.
Реєстрація учасників відбудеться 15 травня 2015 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення позачергових Загальних Зборів Товариства. Для реєстрації учасникам позачергових Загальних Зборів Товіариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у позачергових Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Товариства – станом на 24.00 годину 11 травня 2015 року.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Шолуденка,19, корпус 5, офіс 214, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення позачергових Загальних Зборів Товариства – за місцем їх проведення за адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка,19, корпус 5, офіс 214.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами – Заступник Голови правління Товариства-Вотченікова Олена Олександрівна, тел. (044) 254-29-17.
Голова Правління
ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» С.О. Бурик