Оголошення про скликання річних Загальних Зборів Товариства ПрАТ “СК “АМАЛЬТЕЯ”

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»

(код ЄДРПОУ 25017527, місцезнаходження: 07300, Київська область, Вишгородський район,

м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214)

Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (надалі за текстом – ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» або Товариство) повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання річних Загальних Зборів Товариства, які відбудуться 30 березня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

7. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

8. Обрання Ревізора Товариства.

9. Про зміну місцезнаходження Товариства.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбудеться 30 березня 2016 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення річних Загальних Зборів Товариства. Для реєстрації учасникам річних Загальних  Зборів Товіариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у річних Загальних Зборах Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах Товариства – станом на 24.00 годину 24 березня 2016 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Шолуденка,19, корпус 5, офіс 214, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення річних Загальних Зборів Товариства – за місцем їх проведення за адресою: 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул.Шолуденка,19, корпус 5, офіс 214.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів та уповноважених осіб з документами – Заступник Голови правління Товариства-Вотченікова Олена Олександрівна, тел. (044) 254-29-17.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова Правління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ»

С.О. Бурик